据马拉维《民族报》报道，根据全球金融诚信组织(GFI)——一家总部设在美国华盛顿特区的研究和咨询机构称，马拉维在过去的10年里非法流出的资金达6.5亿美元，约合442.1亿克瓦查，其中2004年非法流出1.6亿美元，2013年非法流出6400万美元。一个名为贾伊•班达的反洗钱私人律师在接受采访时表示，上述资金损失发生的根本原因是政府的迟迟不作为。2000年马就开始讨论实行反洗钱法，但全无结果。一直等到2006年，政府才推行该法案。他呼吁各方协调一致，信息共享，遏制洗钱活动，同时提高公民的敏感性和防范意识。

但是，金融情报部发言人马索科•艾伯乐表示，政府在反洗钱方面已经取得长足进步。自2013年，政府开始着手重新修订洗钱法案、重罪审判程序和恐怖金融法案，以利于金融行动组的工作。修订案有望在今年3月通过。

根据GFI的报告，发展中国家非法金融外流的最主要方式是在贸易环节虚假发票，约占非法流出资金总量的83.4%。其中，马拉维因虚假发票原因损失5.97亿美元，因国际收支差额“跑冒滴漏”的有5900万美元。上述流失资金约占2015/16年预算总额9011亿克瓦查的50%。艾伯乐指出，金融情报部已经发现许多通过国际贸易进行洗钱的案件，主要包括出口错报、转移定价和进口低报，从而实现外汇流出。

另外，马拉维经济司法网络（Mjen）执行董事达利塔索•库巴拉萨称，马拉维在遏制洗钱等非法行为存在很多不利条件，其中包括缺乏足够及时更新数据，对不同体制认识不足，缺乏有效的立法、规定和机制等手段。他还指出，马拉维没有足够的受过训练的律师、会计师和专家对洗钱行为进行监控、阻止和查处。目前现有的人力资源也已经是超负荷工作或者无力对抗大公司的职业操作手。

库巴拉萨呼吁，由于目前非法资金外流已经给国家经济发展前景和自由造成巨大创伤，现在需要紧急通过切实可行的手段全面加强国内资源动员（DRM）。目前，税务总局面临征缴税收的巨大压力，政府应采取一切可能的措施实施反洗钱法案，积极建设资本市场和有利于客户的金融机构，打击非法资金外流。

2015年5月，《民族报》周末版报道，财政当局正在调查14家涉嫌从2012年开始非法向外转移总额约100亿克瓦查资金的公司，其中大部分商人来自亚洲。上述调查工作由金融情报部、马拉维储备银行和马拉维税务总局合作实施。上述公司涉嫌使用伪造税务总局文件和发票，使用空壳公司进行虚假进出口贸易等手段将马拉维紧缺的外汇非法汇出国境。